跨境知道快讯:重磅登场!“智慧稽查”2.0版正式上

625日,深圳市税务局公布:“智慧稽查”2.0版正式上线(www.hgsg.net)。“智慧稽查”2.0版是对1.0版的升级和完善,布局情报中心、指挥中心、办案中心、决策中心等“四个中心”。

据悉,“智慧稽查”1.0版自202012月上线以来,在打虚打骗、部门协作、提升执法质效等方面发挥了重要作用,已成为深圳税务稽查部门稽查执法的“良工利器”。此次“智慧稽查”2.0版上线,是对1.0版本的升级和完善。

有小伙伴会问,升级后的新稽查系统到底有多强大?对企业有何影响?新一轮稽查即将开始,企业如何应对?

智慧稽查系统到底有多强大?

建设智慧稽查,是深圳市税务局稽查局在新时期、新环境下推进稽查信息化建设的新战略、新举措。为提升智慧稽查建设的整体水平与质效,需要具有新思维、新思路、新手段,加强与各系统建设方合作,以高标准、高要求推进智慧稽查各项目的开发管理和集成部署。

情报分析管理系统作为智慧稽查的数据中枢、分析大脑,以畅通数据来源渠道、提升数据交互共享、深化情报分析应用、服务选案查案建设目标。

通过建设互联网数据采集和查管互动模块,实现接入融合税务内部、外部和第三方数据资源;综合利用AI+大数据等前沿技术,实现税务稽查专家经验的流程化、计算化,建设智能研判、情报探查、智能查询等模块,为税务稽查办案各环节提供情报支撑。

根据情报分析管理系统功能需求显示,系统将从违法企业发现、疑点线索分析、手法感知预警、业务数据互动以及违法态势研判等五个方面进行项目建设。

1、违法企业发现:对涉税违法企业实体及行为全时空、多维度的发现监控。基于内外部数据,结合业务专家办案经验总结的指标体系,构建智能风险研判分析模型,主动扫描发现潜在违法风险企业,提高对涉税违法犯罪的主动打击能力。

2、疑点线索分析:支持稽查办案人员高效精准开展各类线索和案件的疑点分析。针对不同来源渠道的线索信息以及线索分析报告,梳理归纳线索分析报告的差异性,提炼线索分析功能组件。提供线索疑点交互分析工作台,辅助线索分析人员完成线索疑点分析、在线制作线索分析报告。

3、手法感知预警:实现对各类涉税违法行为的新风险、新手法及时感知预警。利用大数据、机器学习等技术,对涉税违法行为进行监控,及时对风险企业进行预警提示和研判。

4、业务数据互动:通过建立互联网采集模块,实现企业涉税互联网信息的智能采集;建立查管互动等模块,将经确认不需要立案检查的协查凭证,直接推送至区税务局实施处理;同时,汇集与公安、海关、人行交换的业务数据,为稽查选案分析提供多源数据支撑。

5、违法态势研判融合情报分析和在办案件数据,针对不同涉税违法行为,从行业分布、区域分布、犯罪趋势等维度对税收违法走势进行分析预测。

建立五大智能研判分析系统

智能研判是情报分析管理系统智能化建设的核心内容,需要覆盖虚开、骗税以及偷逃税等违法行为,基于指标体系,结合稽查办案专家经验,利用丰富的算法模型从重点行业、主要税种维度构建模型分析组件,实现对重点领域企业涉税违法行为的发现识别和风险预警。

1、虚开增值税发票智能分析

虚开增值税发票是企业对外开具发票时无真实货物交易,或者即便有真实货物交易,但开具与实际交易情况数量、金额不符的发票。基于虚开增值税发票的涉税违法行为特征,利用已有税务稽查的丰富基础数据,对虚开违法特征和行为进行学习和总结,提炼出具有智能识别模式的分析组件,从而对虚开违法犯罪进行事前主动监测,及时发现预警,事中事后快速反应,达到打防结合的虚开稽查监管效果。

2、骗取出口退税智能分析

骗取出口退税是指纳税人用假报出口等虚构事实或隐瞒真相的方法,经过公开合法的程序,利用国家税收优惠政策,骗取减免税或者出口退税的行为。骗税呈现专业化、隐蔽化、地域变动化、团伙化以及信息化等新特点,严重扰乱税收次序,造成国家税款损失。骗税分析范围包括出口生产企业和出口贸易企业,并且其上游为往往为虚开、洗票企业。出口骗税智能分析需从资金流、票流以及物流等维度,结合行业特征知识,构建智能识别模式,从海量的数据中对企业骗税违法行为深入分析挖掘,快速精准发现骗税违法线索,为税务稽查打击骗税提供及时准确的情报支撑。

3、偷逃税智能分析

偷逃税是指纳税人故意违反税收法规,采用欺骗、隐瞒等方式逃避纳税的违法行为。偷逃税行为智能分析需瞄准企业偷逃税行为特征,综合利用税务内外部多源数据,构建企业偷逃税行为分析模型,实现对企业偷逃税行为的快速、精准识别。

4、重点行业涉税违法智能分析

深入分析、总结涉税违法犯罪严重程度较高的行业违法特征,并结合行业领域知识进行深度分析,挖掘其中的规律性和趋势性。基于行业特点和行业知识,利用企业违法行为预测、敏感商品挖掘等智能化算法模型,主动监测重点行业动态信息,对异常的涉税行为进行提早发现,为税务稽查提供针对性的监管辅助支撑。

5、主要税种涉税违法智能分析

主要征收税种是国家税收保障的重要来源,因此从主要税种涉税违法方面建立智能化的监测分析能力,以保证税收征管秩序,维护税收营商环境。企业涉税违法犯罪的客观事实是造成了国家税款的损失,而国家税款的来源离不开具体税种的纳税申报。因此基于企业向税务机关提交的纳税申报、财务报表等数据,结合企业的开票情况,建立对纳税申报、财务报表以及发票往来情况的智能化监测分析组件,支持对企业进行商品开票量监测、申报异常监测以及税负率异常监测,实现重点税种、重点行业企业异常行为的常态化监测。

既然税务稽查系统如此强大,哪些行业会被重点关注?又有哪些行为会被重点稽查?

新一轮稽查即将到来

这些行业将成为稽查重点

以下几个行业将会被重点监控,务必注意!

1电商行业,赚钱不交税的时代过去了

2建筑行业,买票的行为实在是太普遍了

3劳务派遣行业

主营产品:非织造布机械,切割设备,激光焊机,弧焊机,电焊机